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河南打擊電信網絡詐騙8個月止付5.89億 騙子玩出7種新花樣

2017年09月08日06:44  來源:大河網-大河報

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  □記者邵可強

  核心提示▏“招網上兼職,有手機就可以做的好兼職,空余時間生活工作兩不誤!日賺300元~500元!”看到這樣的“高薪”兼職,你相信后就上當了,這其實是電信網絡詐騙的套路。

  9月7日,省公安廳對外通報類似的3起典型電信網絡詐騙案件。據(jù)統(tǒng)計,今年前8個月,我省電信網絡詐騙共發(fā)案3.28萬起,警方共止付資金5.89億元。當前我省多發(fā)的電信網絡詐騙又有新花樣。

  案例

  3起電信網絡詐騙典型案例

  平頂山

  兼職刷單員被騙10800元

  今年2月10日上午,平頂山市民李某檢在QQ上收到一條陌生人信息,對方稱招聘兼職刷單員,可返還本金和高額傭金。李某檢按照指定的步驟刷了第一單共120元。為了獲取李某檢信任,嫌疑人在他完成第一單后返還了126元。

  次日,李某檢再次接到對方發(fā)送的刷單任務。李某檢按照指令,通過微信掃碼的方式向對方提供的賬戶支付10800元,支付成功后嫌疑人以未完成任務為由,要求李某檢繼續(xù)做任務向其付款。

  李某檢意識到自己被騙后,謊稱自己沒錢需借對方的錢進行流轉才能繼續(xù)執(zhí)行任務。于是,對方通過銀行卡轉賬的方式返還給他2000元。隨后,李某檢報警。

  平頂山警方通過嫌疑人轉賬使用的銀行卡,輾轉數(shù)地,成功摧毀該詐騙團伙,搗毀詐騙窩點一處,抓獲嫌疑人14人,凍結涉案資金150余萬元,查獲贓款7萬余元。

  鶴壁

  30多人淘寶刷信譽被詐騙

  2016年11月17日和12月12日,鶴壁市淇濱區(qū)居民王某和王某翔報案稱,他們在互聯(lián)網上被人以淘寶刷信譽為由分別詐騙27000元和7000元。

  鶴壁市公安局通過警情梳理發(fā)現(xiàn),自2016年11月至2017年3月,該市共接到30余起“刷單”詐騙案警情,受害人損失累計達20余萬元。

  這些被騙的經歷很相似:受害人上網時收到QQ或旺旺好友發(fā)來的幫網店刷信譽的兼職虛假消息,承諾購買指定物品后,返還本金與一定比例的傭金,受害人打款到指定的支付寶或者銀行卡賬戶后,對方不再返款并將受害人拉黑。

  今年初,鶴壁警方打掉這個涉及跨省犯罪團伙,抓獲嫌疑人54名,凍結涉案資金734萬。

  商丘

  QQ好友“出事故”騙7000元

  2016年11月27日,商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)居民陳某豪在家中用手機登錄QQ上網聊天時,收到好友周某杰的求助信息,稱自己和朋友在外發(fā)生了交通事故,急需用錢。

  信息中,對方準確說出了陳某豪的手機號、身份證號碼等信息,這讓陳某豪深信不疑。按照對方要求,陳某豪通過支付寶轉了7000元過去,幫朋友解難。

  事后,陳某豪打電話向朋友核實,卻被告知,周某杰的QQ號已被盜多日。

  商丘警方根據(jù)嫌疑人QQ和轉賬的支付寶信息,今年2月10日晚在海南將兩名嫌疑人抓獲。據(jù)交代,他們加入多個販賣公民個人信息的QQ群,該群明碼標價銷售包含公民信息的數(shù)據(jù)包,每個數(shù)據(jù)包都有上千條公民信息,付款方式都通過第三方支付平臺支付,詐騙分子通過購買這些公民信息從而進行詐騙。經過偵查,警方發(fā)現(xiàn)這些公民個人信息是被“黑客”通過技術手段竊取。

  最終,商丘警方輾轉陜西、海南、北京、江西、江蘇、浙江等多個省市,先后抓獲犯罪嫌疑人62人,查獲公民身份信息5000余萬條,破獲詐騙案件600余起,涉案金額500余萬元。

  梳理

  認清電信詐騙升級7種新花樣

  “騙子也在與時俱進,電信詐騙的7種新花樣要認清,避免上當受騙?!焙幽鲜》刺摷傩畔⒃p騙中心相關負責人說,當前我省虛假信息詐騙犯罪總體形勢呈現(xiàn)出以下特點:發(fā)案總量下降,電話類詐騙下降,網絡類詐騙上升明顯;犯罪手段更加隱蔽、智能,手法變化加快;作案環(huán)節(jié)增多、分工更細,犯罪緊跟電信、金融業(yè)、信息網絡的升級而升級。

  1

  作案手段變化加快

  漯河市發(fā)生一起案件,詐騙分子以販槍為名,PS槍支圖片讓受騙人選購,先騙取定金,隨后PS物流單騙取余款,再冒充快遞收取保密費,實施連環(huán)詐騙。

  2

  詐騙手段不斷升級

  詐騙分子借助各個行業(yè)存在的漏洞和掌握的大量個人信息,實施詐騙。焦作市發(fā)生的一起盜刷銀行卡案,詐騙分子利用第三方支付對代扣業(yè)務審核不嚴的漏洞,以受騙人名義授權,將受騙人500萬元全部盜刷。

  3

  境內詐騙窩點向境外轉移

  三門峽、商丘兩地公安機關4月初赴緬甸佤邦打掉的9個兼職刷信譽及小額貸款詐騙窩點,均為大陸系人員設置的詐騙窩點。我省赴柬埔寨帶回的14名詐騙分子中,有3名是臺灣籍,8名是福建籍,3名河南籍。

  4

  詐騙話術腳本不斷更新完善

  我省已破的案件中,70%有成形的話術腳本,一些詐騙團伙不斷進行總結,由“業(yè)績”最高者傳授經驗,不斷更新完善話術腳本,緊跟社會熱點和金融、網絡等產品升級。日前我省警方打掉的一推銷收藏品詐騙團伙,就推出所謂的“一帶一路”紀念幣、郵冊等實施詐騙。

  5

  贓款轉移借助第三方支付

  今年1至8月已發(fā)的案件中,詐騙分子要求受騙人通過第三方支付轉款的占55.19%,使用網銀或手機銀行轉款的占20.09%,現(xiàn)金存款的占11.91%,詐騙分子與境內外洗錢團伙的交織也更加緊密。

  6

  作案工具不斷更新

  電話及短信詐騙逐漸減少,網絡詐騙不斷增多,詐騙網站靈活多變、花樣百出。

  7

  臺灣籍詐騙嫌疑人開始在大陸取款

  今年5月份,我省駐馬店市公安機關偵辦的一起冒充公檢法詐騙案,在廣東省中山市成功抓獲4名臺灣籍取款人,繳獲涉案銀行卡128張,涉及全國多個省市冒充公檢法電信詐騙案件200余起。經審訊,4名犯罪嫌疑人受雇于一名臺灣人,為多個詐騙犯罪團伙取款,僅今年4月以來在大陸已取現(xiàn)800余萬元。

  數(shù)據(jù)

  打擊電信詐騙,8個月止付5.89億元

  2015年12月1日,我省成立反虛假信息詐騙中心,該中心由公安機關、銀行業(yè)金融機構和通信運營商共同組成,建立報警人、接警員、反虛假信息詐騙中心民警三方通話、快速接警受理、止付挽損、攔截封停詐騙電話的快速反應機制,第一時間止付凍結涉案賬戶,第一時間封堵關停詐騙電話。

  據(jù)統(tǒng)計,今年1月~8月,全省電信網絡詐騙共發(fā)案3.28萬起,涉案金額4.8億元。河南公安機關抓獲犯罪嫌疑人8466名,通過反詐平臺凍結資金4.07億元,通過辦案線下凍結資金1.82億元。

  防詐騙·四要四不要

  省反虛假信息詐騙中心負責人劉彥東提醒,守住下列安全底線,就可以讓犯罪分子無計可施。

  “四要”:

  1.轉賬前要通過電話等方式核實確認;

  2.手機和電腦要安裝安全軟件;

  3.QQ、微信要開啟設備鎖及賬號保護,提高賬戶安全等級;

  4.網上聊天時要留意系統(tǒng)彈出的防詐騙提醒。

  “四不要”:

  1.不要隨意連接陌生WIFI,有些WIFI容易導致支付賬號密碼被盜;

  2.不要向他人透露短信驗證碼;

  3.不要將支付密碼與賬號登錄密碼設為同一個;

  4.不要將身份證等個人身份信息保存在手機里。

  詐騙新花樣·舉例

  PS圖片讓你選購,先騙定金,隨后PS物流單騙取余款,再冒充快遞收取保密費。

  利用第三方支付對代扣業(yè)務審核不嚴的漏洞,以受騙人名義授權,盜刷銀行卡。

  推出所謂的“一帶一路”紀念幣、郵冊等實施詐騙。

文章關鍵詞:電信網絡;虛假信息詐騙;詐騙分子;支付寶;詐騙團伙 責編:李婭
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