天津傳銷式假私募調(diào)查：涉案金額或超200億
6月1日是新《基金法》即將生效的日子，屆時私募基金亦將正式納入新《基金法》的監(jiān)管序列。
這一改變已然勢在必行。近年來，隨著私募股權(quán)類投資公司設(shè)立的松綁，私募投資顯出亂象叢生之勢，不少公司和個人以私募投資的名義，涉嫌從事向社會公眾承諾高額回報的非法集資活動。許多受害投資者被卷入了一個個有去無回的“龐氏騙局”中。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一方面，該類涉嫌非法集資的活動常以現(xiàn)有存在的產(chǎn)業(yè)項目為載體，并向不特定對象發(fā)起設(shè)立“私募投資基金”、“股權(quán)投資基金”募集資金；另一方面，該類募資活動大多呈現(xiàn)出出門檻低、回報高、短期限等特征。
記者發(fā)現(xiàn)，名為“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中”的等多家問題公司均涉嫌通過向投資者承諾高收益的方式進行非法集資活動。以私募或合伙基金為名義從事涉嫌非法集資活動的現(xiàn)象，已經(jīng)超出此前頻頻爆出問題的天津地區(qū)，并向北京、成都等地蔓延。
與此同時，一些涉案公司存在虛構(gòu)注冊地址等問題。雖然有部分公司已被公安部門立案調(diào)查，但亦有問題公司仍通過變換形式等手段，繼續(xù)向社會公眾違規(guī)募資。
虛構(gòu)注冊地址
據(jù)媒體報道，一家名為“天津韓馳股權(quán)投資基金”(下稱“韓馳投資”)的合伙企業(yè)就是從事上述違法集資活動的典型。
工商資料顯示，韓馳投資法人代表為韓九亮，認繳出資額為1000萬元，注冊地為天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)水線路2號增1號于家堡金融區(qū)服務(wù)中心488房間。
5月20日，記者前往該中心的寫字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中心居然不存在488房間。
“我們這里就是金融區(qū)服務(wù)中心，但是沒有488房間。”該中心的前臺工作人員反復(fù)向記者強調(diào)。
同樣的問題還存在于一家名為“天津蒙更威力股權(quán)投資基金”(下稱“蒙更威力”)的合伙企業(yè)，工商資料顯示該企業(yè)注冊地亦為于家堡金融服務(wù)中心的577房間，亦被前臺工作人員確認為“不存在”。
而一位接近天津私募界的人士告訴記者，事實上于家堡金融區(qū)服務(wù)中心并不能作為工商注冊地址。
“那里就像地區(qū)的管委會，是為金融類企業(yè)提供服務(wù)，并對外界作為展示于家堡的一個平臺機構(gòu)，類似于公共部門?！痹撊耸糠Q。
蹊蹺的是，無法成為工商注冊地址的寫字樓，和原本并不存在的房間號，是如何作為工商注冊地出現(xiàn)在天津市工商局的注冊資料中的？
2011年9月1日，天津市政府正式實施《天津股權(quán)投資企業(yè)和股權(quán)投資管理機構(gòu)管理辦法》，該辦法對天津市股權(quán)投資機構(gòu)的登記、托管、備案、運作進行了規(guī)范。
而韓馳投資與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊，但截至記者截稿前，其資料仍然在工商局網(wǎng)站可查閱。
“2010、2011年間，天津政府突擊放審了一批股權(quán)投資基金，管理部門一時疏忽，各種好壞公司都混了進來?！鄙鲜鋈耸糠治龇Q。
更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去年6月，韓九亮本人又于浙江杭州開立了一家名為“美玉實業(yè)有限公司”的企業(yè)。
“其利用加盟的形式繼續(xù)詐騙，目前至少有5000萬元的民間資金卷入，導(dǎo)致一批無辜百姓遭殃。”一位受害投資者表示。
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