5月24日，蘇某某到焦作修武縣公安局報(bào)案稱：他4月24日起在網(wǎng)上通過(guò)“眾之信”金融有限公司投資理財(cái)，5月22日發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站關(guān)閉，自己QQ被對(duì)方拉黑，被騙金額38.5萬(wàn)元。

　　當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過(guò)16天順線深挖，6月8日在廈門(mén)抓獲犯罪嫌疑人7人，打掉了這一特大電信詐騙團(tuán)伙，成功偵破“5·24”特大電信詐騙案，收繳車輛一部、手機(jī)7部、銀行卡18張、現(xiàn)金380余萬(wàn)元。6月19日下午，7名犯罪嫌疑人被押解到焦作修武縣。

　　詐騙者的詐騙手機(jī)與QQ均在境外登錄

　　接到蘇某某報(bào)案后，修武縣警方立即成立“5·24”電詐專案組。

　　通過(guò)前期偵查，專案組發(fā)現(xiàn)詐騙手機(jī)與QQ在境外登錄，且通話位置都在馬來(lái)西亞，無(wú)法追查。

　　專案組安排偵查人員從四處著手：一是查看受害人每次交易的明細(xì)，并對(duì)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)方向進(jìn)行有效跟蹤；二是圍繞開(kāi)戶賬號(hào)資金交易情況順線查詢，逐一排查，力爭(zhēng)發(fā)現(xiàn)可疑線索；三是通過(guò)對(duì)開(kāi)戶賬號(hào)關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行研判分析，力爭(zhēng)從技術(shù)上找出關(guān)聯(lián)人員；四是主動(dòng)與銀行結(jié)合，調(diào)取相關(guān)信息，以取得更大突破。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)受害人4張銀行卡40余筆銀行交易明細(xì)分析、比對(duì)、排除、深挖，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑賬戶分為多個(gè)層級(jí)，且各個(gè)層級(jí)之間相互劃轉(zhuǎn)資金，致使銀行交易明細(xì)繁雜，難以從中理出頭緒，案件偵查一時(shí)陷入僵局。

　　嫌疑賬戶莫名銷戶，嫌疑人銷聲匿跡

　　專案組民警將案情向上匯報(bào)后，焦作市公安局刑偵支隊(duì)電詐專業(yè)隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李三慶與專案組民警共同研究案情，同時(shí)與專案組民警共同值守電詐平臺(tái)，排除所有迷惑偵查人員視線的障礙，最終發(fā)現(xiàn)有5張嫌疑卡在廈門(mén)有多次大筆柜臺(tái)交易，涉及金額上千萬(wàn)。

　　修武縣公安局當(dāng)即派民警于端午節(jié)當(dāng)天趕赴福建廈門(mén)開(kāi)展工作。5月31日，赴廈門(mén)工作組經(jīng)過(guò)調(diào)取大量的交易明細(xì)及視頻，確定嫌疑賬號(hào)的開(kāi)戶人即該案件的取款人。

　　為徹底偵破該案，專案組立即調(diào)集精兵強(qiáng)將趕赴廈門(mén)增援。這時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)前期的嫌疑賬戶在取款之后莫名銷戶，嫌疑人也同時(shí)銷聲匿跡。案件偵破再一次陷入困境。

　　7名嫌疑人聚首銀行取款時(shí)全被抓難道是嫌疑人發(fā)現(xiàn)了什么，察覺(jué)到了風(fēng)聲？

　　專案組進(jìn)一步摸排偵查，終于發(fā)現(xiàn)了嫌疑人新辦理的銀行卡。

　　為了將嫌疑人一網(wǎng)打盡，專案組采取化裝偵查、分頭跟蹤、蹲守等措施，很快摸清了以陳某鑫、陳某某、莊某某為首的7名嫌疑人的基本情況及活動(dòng)軌跡。

　　為了確保抓捕成功，不漏掉任何一個(gè)嫌疑人，專案組沒(méi)有急于動(dòng)手，而是耐心地盯梢跟蹤。6月8日，當(dāng)7名嫌疑人再一次聚首至銀行取款時(shí)，專案組民警瞬間出現(xiàn)，將7人全部抓獲。（記者 郭長(zhǎng)秀 通訊員 任陽(yáng)）