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外企揭在華行賄灰幕:中國法律不健全留漏洞

2012-08-30 10:15 來源:時(shí)代周報(bào)

  中國已成為跨國公司行賄案“重災(zāi)區(qū)”。在華行賄跨國公司黑名單上,美國輝瑞制藥、德國西門子等赫然在列。

  又一家外資巨頭登上了在華行賄黑名單。

  8月7日,美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露,輝瑞制藥及其子公司美國惠氏在包括中國在內(nèi)的八個(gè)國家,向當(dāng)?shù)毓賳T以及醫(yī)生和醫(yī)護(hù)人員等國有單位公職人員行賄,以便獲得監(jiān)管與處方等方面的認(rèn)可,從而拓展銷量。據(jù)了解,這些違法行為最早甚至可以上溯至2001年。

  實(shí)際上,近些年懾于美國《反海外賄賂法》(FCPA)一大批外企均被曝光在華行賄。除輝瑞外,2011年以來已有強(qiáng)生、西門子、巴奧米特等多家全球大型跨國企業(yè)巨頭遭到了SEC的海外行賄指控。而在這之前,先后遭到這一指控的還有朗訊科技、IBM、家樂福、可口可樂等。

  讓人頗為費(fèi)解的是,過往很多此類案件最終進(jìn)入了一個(gè)怪圈—國外司法部門發(fā)布關(guān)于案件的公告,提交證據(jù)進(jìn)行調(diào)查后,對(duì)當(dāng)事企業(yè)實(shí)施法律懲處;而在行賄行為發(fā)生地中國,卻風(fēng)平浪靜。

  “這些外資巨頭的行賄行為在中國,不僅會(huì)給中國造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,更重要的是會(huì)影響到中國的投資環(huán)境。更令人困惑的是,在這些受賄案件中,幾乎沒有受賄者受到查處。因此,政府部門必須有所作為?!比涨?,北京雷曼律師事務(wù)所律師郝俊波對(duì)時(shí)代周報(bào)指出。

  正是基于以上認(rèn)識(shí),早在8月10日,郝俊波這位中國司法界第一位代理中國公民在美國進(jìn)行證券、空難和人身傷害索賠的律師,即已通過書面和官方網(wǎng)站兩個(gè)渠道,向最高人民檢察院遞交了實(shí)名舉報(bào)信,要求司法介入調(diào)查。

  被FCPA“擊中”的輝瑞

  作為全球最大的制藥企業(yè),在2011年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜上,輝瑞以678.5億美元的營業(yè)收入位列103位,凈利潤超34億美元。

  但輝瑞還是未能逃脫美國司法部和美國證券交易委員會(huì)的處罰。8月7日,美國司法部(DOJ)發(fā)文稱,輝瑞公司就違反《反海外賄賂法》同DOJ以及SEC達(dá)成和解,向兩者分別支付了1500萬美元和4500萬美元的罰款。

  通過DOJ文件和SEC起訴書,不難發(fā)現(xiàn)輝瑞制藥在中國行賄的手段多樣且極為隱蔽和老道,直接瞄準(zhǔn)中國醫(yī)藥業(yè)中的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)。

  根據(jù)SEC提交給美國哥倫比亞特區(qū)巡回法院的起訴書,至少從2003年到2007年,輝瑞中國即已通過其雇員和代理機(jī)構(gòu),向中國醫(yī)生提供現(xiàn)金、禮物和國際旅行機(jī)會(huì)等“獎(jiǎng)勵(lì)”。

  “通過這些現(xiàn)金和其他獎(jiǎng)勵(lì),輝瑞期望讓這些醫(yī)生使用輝瑞產(chǎn)品,提供醫(yī)院的采購清單,或者利用自己的影響力來確保輝瑞中國獲得不平等的優(yōu)勢(shì)。”SEC指出。文件還顯示,輝瑞中國不僅獎(jiǎng)勵(lì)一些曾有助于其產(chǎn)品銷售或者認(rèn)購的醫(yī)生,還會(huì)激勵(lì)醫(yī)生未來繼續(xù)使用輝瑞產(chǎn)品,并會(huì)評(píng)估哪些醫(yī)生有使用輝瑞產(chǎn)品的潛在可能性。

  SEC文件稱,輝瑞為了讓這些回報(bào)或者獎(jiǎng)勵(lì)看上去更“名正言順”,公司中國雇員還曾以“俱樂部”或者“開藥量高的醫(yī)生”的名義組織會(huì)議,而這些會(huì)議活動(dòng)中,僅僅包含了最少量的學(xué)術(shù)內(nèi)容,其余則是娛樂休閑活動(dòng)。

  此外,有時(shí)輝瑞中國的雇員還會(huì)直接給這些醫(yī)生支付小額現(xiàn)金,而現(xiàn)金的多少則與醫(yī)生所開藥方的劑量有關(guān)。

  此次指控不僅涉及到了輝瑞,還有輝瑞在2009年收購的惠氏。

  據(jù)SEC介紹,惠氏在全球超過146個(gè)國家均有業(yè)務(wù),2008財(cái)年銷售額為228億美元,2009年惠氏被輝瑞收購后從紐交所退市。兩公司合并前,惠氏在中國的主要業(yè)務(wù)集中在奶粉和維生素等營養(yǎng)藥物領(lǐng)域。目前,原惠氏的營養(yǎng)品業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給雀巢。

  SEC在指控惠氏的起訴書中指出,2009年被輝瑞收購前后,惠氏海外子公司均有行賄活動(dòng),至少從2005年開始,惠氏在中國、印度尼西亞和巴基斯坦負(fù)責(zé)銷售營養(yǎng)品的子公司,為鼓勵(lì)醫(yī)生推薦惠氏產(chǎn)品,以提供現(xiàn)金、手機(jī)或旅游等方式行賄,并通過虛假發(fā)票加以掩飾。

  據(jù)指控,至少在2005-2010年,惠氏中國通過雇員和代理機(jī)構(gòu),向國營醫(yī)院和包括醫(yī)生護(hù)士在內(nèi)的醫(yī)護(hù)工作者支付現(xiàn)金,以確?;菔系臓I養(yǎng)產(chǎn)品被推薦給醫(yī)院的孕婦,并掌握嬰兒出生的信息。

  不過SEC也在起訴書中表示,早在2004年10月,輝瑞就向SEC和美國司法部自愿披露了上述情況,并至少在19個(gè)國家內(nèi),展開全球性的內(nèi)部調(diào)查,輝瑞在這些國家都被指出存在潛在違規(guī)行為。SEC還稱,在此期間,輝瑞定期向美國司法部和SEC報(bào)告了調(diào)查結(jié)果。

  據(jù)稱,F(xiàn)CPA是在尼克松因水門事件去職后,在公眾強(qiáng)烈要求下,對(duì)非法政治捐獻(xiàn)和洗錢活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查之后所產(chǎn)生的一個(gè)副產(chǎn)品。這部法律懲罰的對(duì)象是,為獲得或者保持生意,而向外國政府官員、政治家或者供職于外國政府控制的機(jī)構(gòu)中的人員行賄的美國公司或個(gè)人。

  FCPA的內(nèi)容包括兩個(gè)部分,一部分是要求企業(yè)根據(jù)FCPA加強(qiáng)內(nèi)部控制的會(huì)計(jì)條款;另外一部分則是大家熟知的反賄賂條款。按照規(guī)定,任何美國公司、自然人或者在美國上市的公司,其在海外市場的賄賂等腐敗行為皆在該法的監(jiān)管、制裁范圍之內(nèi)。

  而據(jù)輝瑞美國總部7日發(fā)表的聲明,此次涉及的所有問題都是輝瑞自行調(diào)查并主動(dòng)披露給美國政府的,并稱已經(jīng)采取了包括全球新反腐敗內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,成立并購部門和加強(qiáng)反腐培訓(xùn)等手段來強(qiáng)化內(nèi)部管理。

  或許正是因?yàn)槿绱?,在支付?000萬美元罰金之后,輝瑞未遭到DOJ的刑事指控。但耐人尋味的是,在輝瑞中文官方網(wǎng)頁上并未直接承認(rèn)“行賄”罪名,僅僅認(rèn)為其是“不當(dāng)支付事宜”。

  

  律師舉報(bào):“是時(shí)候改變了”

  “依照美國的《反海外賄賂法》,只有認(rèn)定涉事企業(yè)違反所在國的法律時(shí),美國司法部(DOJ)才會(huì)采取措施,因此,美國輝瑞在中國行賄的犯罪事實(shí)清楚確鑿,那它也應(yīng)該接受中國司法機(jī)構(gòu)的處罰?!焙驴〔ㄕf。

  提及對(duì)輝瑞的舉報(bào)信,郝俊波律師坦言這和自己的從業(yè)經(jīng)歷有關(guān)。

  郝俊波畢業(yè)于加拿大第一所同時(shí)也是多年排名第一的OsgoodeHall法學(xué)院,獲法學(xué)碩士學(xué)位。他曾擔(dān)任美國、荷蘭、南非、牙買加、尼日利亞等國駐北京領(lǐng)事館的中國法律顧問,2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間,還擔(dān)任過美國奧運(yùn)代表團(tuán)中國法律事務(wù)顧問。

  郝俊波與外企也有頗多接觸,曾為法國航空公司、荷蘭皇家航空公司、美國雷諾煙草公司、吉布森吉他、Hi-Vac等世界知名企業(yè)提供中國法律事務(wù)上的幫助。

  “每年都有很多的機(jī)會(huì)為外企提供法律培訓(xùn),講課時(shí)和這些員工聊一些外企在中國的案例,經(jīng)常會(huì)提到美國的FCPA。”郝俊波告訴時(shí)代周報(bào)。因此,8月7日,他注意到了輝瑞在中國行賄的報(bào)道。

  在談及寫舉報(bào)信的原因時(shí),郝俊波坦言,這與他注意到之前幾年外企行賄問題出現(xiàn)的怪圈有關(guān):國外司法部門發(fā)布公告,提交證據(jù)進(jìn)行調(diào)查,然后實(shí)施法律懲處;而在行賄行為發(fā)生地中國,卻往往沒有調(diào)查的下文。

  在8月10日的舉報(bào)信當(dāng)中,郝俊波寫道:上述被舉報(bào)人在我國犯了行賄罪,主動(dòng)向美國的證交會(huì)和美國的司法部認(rèn)罪,并向美方繳納巨額罰款。但被舉報(bào)人是在我國注冊(cè)的公司,在法律上是中國法人,而他們卻從未向我國司法機(jī)關(guān)和有關(guān)部門如實(shí)陳述罪行并接受處罰,顯然是無視我國的司法主權(quán)和法律尊嚴(yán)。

  郝俊波指出了他的法律依據(jù):根據(jù)中國最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,商業(yè)賄賂個(gè)人行賄在1萬元以上的,單位行賄數(shù)額在20萬元以上的,就應(yīng)該立案追訴。商業(yè)賄賂的收受方如果將收受的賄賂款歸個(gè)人所有,數(shù)額達(dá)到5000元以上的應(yīng)予追訴。

  “有人認(rèn)為中國方面一直對(duì)此類案件不做處理是因?yàn)槿狈唧w的法律規(guī)定,但我認(rèn)為盡管中國目前沒有單獨(dú)的反商業(yè)賄賂法,但依據(jù)中國目前實(shí)施的刑法法律體系,追究行賄者和受賄者的刑事責(zé)任是有明確的法律依據(jù)?!焙驴〔ㄕf,“所以我認(rèn)為目前的問題不是無法可依而是有法不依?!?/p>

  郝俊波告訴時(shí)代周報(bào),寫檢舉信就是期待改變?cè)瓉頉]有下文的局面,希望中國司法機(jī)關(guān)能行動(dòng)起來。

  “郝律師此舉意味著,輝瑞將有可能因?yàn)榇饲霸谥袊男匈V行為,面臨進(jìn)一步的被追訴?!焙D洗髮W(xué)法學(xué)院副教授王琳對(duì)時(shí)代周報(bào)說。

  王琳說,在過往的一些外企行賄案例中,國家相關(guān)部門依據(jù)“不告不理”的原則,并未啟動(dòng)針對(duì)那些被海外曝光企業(yè)的調(diào)查程序。但這一次不同,因?yàn)椤鞍凑账痉ǔ绦?,?duì)于實(shí)名舉報(bào),最高檢需給予回復(fù)”。

  截至8月29日下午,郝俊波查詢其實(shí)名舉報(bào)輝瑞制藥賄賂的處理狀態(tài),仍顯示為“正在處理中”。郝俊波表示,“或許這需要一段調(diào)查時(shí)間,結(jié)果應(yīng)該會(huì)通知我。”

責(zé)編:李婷
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