參考消息網(wǎng)9月29日?qǐng)?bào)道 美媒稱(chēng)，美國(guó)監(jiān)管部門(mén)指控兩家公司和三名個(gè)人操縱傳銷(xiāo)騙局，從中國(guó)大陸、臺(tái)灣和美國(guó)投資者身上騙取1.29億美元。
據(jù)美聯(lián)社9月26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)今天宣布對(duì)分別設(shè)在香港和加利福尼亞的優(yōu)極網(wǎng)以及查爾斯·王(音)、張倩(音)和弗朗西斯·袁(音)提起民事詐騙訴訟。舊金山一家聯(lián)邦法院應(yīng)SEC的請(qǐng)求凍結(jié)了這些被告人的資產(chǎn)，并且禁止他們?cè)偃フ袛埻顿Y人。
SEC稱(chēng)，優(yōu)極網(wǎng)自稱(chēng)是一家成功的在線營(yíng)銷(xiāo)公司，但其收入幾乎都來(lái)自投資者，而非產(chǎn)品或服務(wù)。這家創(chuàng)辦于2010年12月的公司銷(xiāo)售“會(huì)員資格”和“商業(yè)配套服務(wù)”，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的投資者在該公司開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)，其中大多是中國(guó)投資者。
SEC稱(chēng)，這個(gè)騙局針對(duì)中國(guó)大陸、臺(tái)灣和美國(guó)華人投資者。監(jiān)管人員指控這三人經(jīng)營(yíng)傳銷(xiāo)騙局，用新投資者的錢(qián)支付早先的投資者，并給自己購(gòu)買(mǎi)價(jià)值百萬(wàn)美元的豪宅。投資者發(fā)展親朋好友，后來(lái)的人再去發(fā)展自己的親朋好友，如此類(lèi)推。
SEC說(shuō)，這三名組織者在優(yōu)極網(wǎng)的網(wǎng)站上展示虛假網(wǎng)站，讓投資者以為公司有真正付費(fèi)的顧客。他們說(shuō)，該公司瀕臨倒閉。
在SEC針對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)的另一個(gè)案子中，一名在亞特蘭大工作的首席執(zhí)行官據(jù)稱(chēng)前往中國(guó)和韓國(guó)招攬投資者。SEC周一指控首席執(zhí)行官杰夫·潘(音)和他的沃達(dá)公司自2012年以來(lái)從投資者那里騙取約1.05億美元。SEC稱(chēng)，沃達(dá)公司對(duì)外聲稱(chēng)是一家營(yíng)銷(xiāo)公司，但收入大多來(lái)自銷(xiāo)售會(huì)員資格而非產(chǎn)品。SEC在這宗案子中也讓法院下達(dá)了資產(chǎn)凍結(jié)令。