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匯豐涉嫌洗黑錢(qián)首席合規(guī)官辭職 借此機(jī)會(huì)整頓

2012-07-19 08:35    來(lái)源:南方都市報(bào)

   英國(guó)匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官戴維·巴格利近日接受美國(guó)國(guó)會(huì)參議院?jiǎn)栐儠r(shí)宣布引咎辭職,并承認(rèn)匯豐銀行管理松懈,被一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織當(dāng)成洗錢(qián)的工具,每年洗黑錢(qián)數(shù)十億美元。

  據(jù)美國(guó)參議院國(guó)土安全與政府事務(wù)委員會(huì)報(bào)告顯示,匯豐銀行及其美國(guó)分支近7年間隱瞞了156.7億美元與伊朗的敏感交易;還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國(guó)分支機(jī)構(gòu)將數(shù)十億美元可疑資金轉(zhuǎn)往美國(guó)。

  事實(shí)上,過(guò)去10年間,美國(guó)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)已先后兩次指控匯豐反洗錢(qián)監(jiān)管政策不完善,并敦促其作出改進(jìn)。據(jù)有關(guān)分析稱,銀行方面很可能面對(duì)來(lái)自美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨額罰款,此次匯豐若想與三個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解,罰款或高達(dá)10億美元。(梁小嬋)

責(zé)編:王金
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